Πολιτική Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML)
Στο Polestar Casino, δεσμευόμαστε πλήρως στην πρόληψη της χρησιμοποίησης της πλατφόρμας μας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η παρούσα πολιτική AML έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Στόχος της Πολιτικής AML
Η πολιτική μας αποσκοπεί στα εξής:
- Την ταυτοποίηση και εξακρίβωση της ταυτότητας όλων των παικτών (KYC – Know Your Customer)
- Την παρακολούθηση και ανάλυση ύποπτων συναλλαγών
- Την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές
- Την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις διαδικασίες AML
Διαδικασία Γνώρισε τον Πελάτη (KYC)
Όλοι οι πελάτες μας υποχρεούνται να περάσουν από διαδικασία ταυτοποίησης πριν από την πρώτη ανάληψη. Αυτή περιλαμβάνει:
- Αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο)
- Απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση)
- Επαλήθευση τρόπου πληρωμής (π.χ. κάρτα ή IBAN)
Παρακολούθηση και Ανάλυση Συναλλαγών
Το Polestar Casino εφαρμόζει τεχνολογικά εργαλεία και εσωτερικούς ελέγχους για την παρακολούθηση όλων των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας περιλαμβάνουν:
- Μεγάλες καταθέσεις ή αναλήψεις χωρίς προφανή λόγο
- Συναλλαγές από διαφορετικές χώρες ή IP διευθύνσεις
- Πολλαπλοί λογαριασμοί με κοινά στοιχεία
- Απόπειρες παράκαμψης των διαδικασιών KYC
Αναφορά Ύποπτων Δραστηριοτήτων
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων ή χρηματοδότησης τρομοκρατίας, το Polestar Casino διατηρεί το δικαίωμα να:
- Αναστείλει ή/και κλείσει λογαριασμό πελάτη
- Ακυρώσει συναλλαγές
- Αναφέρει την υπόθεση στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Διατήρηση Αρχείων
Όλα τα έγγραφα KYC και συναλλαγές διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της τελευταίας δραστηριότητας του λογαριασμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδας.
Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Προσωπικού
Το προσωπικό του Polestar Casino συμμετέχει σε τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερώσεις σχετικά με:
- Τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων
- Την αναγνώριση ύποπτων συμπεριφορών
- Την εσωτερική διαδικασία αναφοράς
Δικαίωμα Άρνησης ή Τερματισμού Υπηρεσιών
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εγγραφή ή να διακόψουμε τη συνεργασία με οποιονδήποτε πελάτη που δεν συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική ή παρέχει ψευδή στοιχεία.
Επικοινωνία
Για ερωτήσεις ή αναφορές σχετικές με την Πολιτική AML, επικοινωνήστε μαζί μας:
- Email: [email protected]
- Τηλέφωνο: +30 210 XXX XXXX
Αναθεώρηση Πολιτικής
Η Πολιτική AML του Polestar Casino επανεξετάζεται τακτικά και ενδέχεται να τροποποιείται ώστε να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές.